<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2024-09-25T00:00:00" STD="2024-09-25T00:00:00" D_NAME="Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»" D_EDRPOU="20602681" REGNUM="14/10" REGDATE="2024-10-14T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Голова Правління" FIO_PODP="Наталiя ВОРОБЄЙ" E_NAME="Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»" E_OPF="230" E_OBL="UA80000000000093317" E_POST="04080" E_ADRES="м. Київ" E_STREET="вул. Кирилівська, 40" E_PHONE="+380800507050" E_MAIL="info@upsk.com.ua" ADR_WWW="https://upsk.com.ua/informatsiia-emitenta/ " DAT_WWW="2024-10-14T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»" EDRPOUAT="20602681" MZNAT="04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40" DATZBORY="2024-11-05T11:00:00" SPZBORY="3" DATPERAT="2024-11-12T00:00:00" PORDAY="1. Про внесення змін до Статуту Товариства.&#xD;&#xA;2. Про уповноваження особи на підписання  Статуту Приватного акціонерного товариства   «Українська пожежно-страхова компанія»  (ідентифікаційний код 20602681), викладеного  у новій редакції.&#xD;&#xA;3. Прийняття рішення про припинення повноважень  членів Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;5. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.&#xD;&#xA;6. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2023 рік. &#xD;&#xA;7. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.&#xD;&#xA;8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг , що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та надання повноважень на їх укладення.&#xD;&#xA;9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та надання повноважень на їх укладення.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №№1, 3, 6, 8, 9 проекту порядку денного не  залежить від прийняття або неприйняття рішення з питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.&#xD;&#xA;2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №2  проекту порядку денного  залежить від прийняття рішення з питання №1, включеного до проекту порядку денного.&#xD;&#xA;3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання № 3, включеного до проекту порядку денного.&#xD;&#xA;4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №5 проекту порядку денного  залежить від прийняття рішення з питання №4, включеного до проекту порядку денного.&#xD;&#xA;5. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №7 проекту порядку денного  залежить від прийняття рішення з питання №6, включеного до проекту порядку денного." PERRISH="1. З питання 1 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія»  (ідентифікаційний код 20602681) шляхом викладення його у новій редакції.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;2. З питання 2 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Уповноважити Голову Правління підписати Статут Приватного акціонерного товариства  «Українська пожежно-страхова компанія»  (ідентифікаційний код 20602681), викладеного у новій редакції.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;3. З питання 3 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства:&#xD;&#xA;1. Яковенко Ігоря Валентиновича – незалежного директора. &#xD;&#xA;2. Овчаренко Руслана Вячеславовича – представника акціонера Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;4. З питання 4 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;5. З питання 5 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;6. З питання 6 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Суму нерозподіленого прибутку ПрАТ «УПСК» за 2023 рік в розмірі 4 800 000 (чотири мільйони вісімсот тисяч) гривень направити на виплату дивідендів у 2024 році.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;7. З питання 7 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Затвердити  суму виплати дивідендів в 2024 році в розмірі 4 800 000 (чотири мільйони вісімсот тисяч) гривень за 2023 рік. Встановити загальний розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 0,30 грн. (нуль гривень 30 копійок). Встановити, що виплата дивідендів здійснюватиметься Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строки передбачені законодавством України.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;8. З питання 8 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: &#xD;&#xA;- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів страхування, перестрахування граничною сукупною вартістю 800 млрд. грн.&#xD;&#xA;- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів з розмiщення грошових коштiв на депозит/договорів банківського вкладу, договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартістю 800 млн. грн. &#xD;&#xA;Надати повноваження Голові Правління Товариства вчиняти/укладати вищевказані правочини протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з правом передоручення наданих повноважень.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;9. З питання 9 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:&#xD;&#xA;- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів страхування, перестрахування граничною сукупною вартістю 800 млрд. грн.&#xD;&#xA;- правочинів пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів з розмiщення грошових коштiв на депозит/договорів банківського вкладу, договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу нерухомого майна граничною сукупною вартістю 800 млн. грн. &#xD;&#xA;Надати повноваження Голові Правління Товариства вчиняти/укладати вищевказані правочини протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, з правом передоручення наданих повноважень." URLINFO="https://upsk.com.ua/informatsiia-emitenta/ " PORMAT="Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу vorobiei.n@upsk.com.ua.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Від дати надсилання цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення позачергових загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративного секретаря ПрАТ «УПСК» В. Сидоренко, телефон +380 800-507-050.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку." PRAVOAT="Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: &#xD;&#xA;участі та голосування на позачергових  загальних зборах - до моменту завершення голосування на позачергових загальних зборах;&#xD;&#xA;ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення позачергових загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення позачергових загальних зборів;&#xD;&#xA;ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом  позачергових загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;&#xD;&#xA;ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом  річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;&#xD;&#xA;внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів." PORPRZ="Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатур до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40 та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу наглядової ради Товариства. &#xD;&#xA;Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних  загальних зборів." PORGOLOS="Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://upsk.com.ua/informatsiia-emitenta/ &#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 05 листопада 2024 року.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 11 листопада 2024 року.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Голосування на позачергових загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 05 листопада 2024 року та завершується о 18-00 15 листопада 2024 року. &#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:&#xD;&#xA;1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;&#xD;&#xA;2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.&#xD;&#xA;Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.&#xD;&#xA;У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.&#xD;&#xA;Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти vorobiei.n@upsk.com.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в позачергових загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. &#xD;&#xA;Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.&#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на позачергових  загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.&#xD;&#xA;Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.&#xD;&#xA;Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.&#xD;&#xA;Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових  загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва." DATBREG="2024-11-05T11:00:00" DATBEND="2024-11-15T18:00:00" INSHE="Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із  Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 15 листопада 2024 року 18-00.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.&#xD;&#xA;" NUMRISH="№ 25" DATRISH="2024-09-25T00:00:00" DATPOV="2024-09-25T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>